Mese: Maggio 2024

Il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare in favore di società operative non integra il reato di autoriciclaggio

Scritto da admin il 31 Maggio 2024. Pubblicato in News.

A parere della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. V, 21.05.2024, n. 20152), affinché si configuri il reato di antiriciclaggio è necessario un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto

a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Chiara Caputo (dello Studio Legale Ventimiglia)

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Dott.ssa Chiara Caputo

Scritto da admin il 30 Maggio 2024. Pubblicato in Professionisti.

Dott.ssa Chiara Caputo

Chiara Caputo è entrata a far parte dello Studio Legale Ventimiglia a marzo 2023.

Si occupa prevalentemente di diritto penale commerciale, fallimentare e di diritto penale tributario. Collabora anche in attività di assistenza stragiudiziale in materia di D.lgs. 231/2001 e di consulenza in ambito Privacy-Reg. europeo 2016/679 “GDPR Privacy”.

Chiara scrive, inoltre, articoli di aggiornamento normativo e note a sentenza per Diritto 24, Portale Giuridico del Sole 24 Ore.

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